Фінансові злочини

Фінансові злочини – небезпечні та економічно шкідливі для суспільства дії фізичних та юридичних осіб у сфері фінансової діяльності. До Ф. з. відносять: 1) виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання та ввезення в Україну з метою збуту або збут фальшивих грошей, цінних паперів та ін.; 2) злочинні дії з документами на переказування, платіжними картками та іншими незаконними засобами доступу до банківських рахунків; 3) порушення порядку банківської діяльності; 4) ухиляння від повернення виторгу в іноземній валюті; 5) незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; 6) порушення законодавства про бюджетну систему України; 7) ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фінансові злочини - Економічний словник


Фінансові злочини